【0210】制度与流程管理办法

制度管理办法第一章总则第1条目的为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。第2条术语本办法所称的制度（即管理制度），是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。第3条范围本制度适用于集团所有部门、分子公司。第二章职责第4条集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是：1.编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定；2.组织对送审管理制度进行综合性审查；3.汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进的建议；4.组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理；5.指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。第5条集团总部各部门/各分子公司职责1.组织执行集团公司相关规章制度；2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组织实施；3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。第三章公司制度体系第6条规章制度制定和管理遵循以下原则：1.遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规；2.坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性；3.坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制，既关注过程、更关注结果；4.坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体化的原则，对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现一体化的进程；5.严格履行规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性；6.坚持规章制度制定与实施并重。第7条管理制度应当包含以下基本内容：1.制度编制目的、依据和原则、适用范围等；2.管理活动涉及部门和单位相关职责；3.管理事项和内容；4.活动开展流程和程序；5.对该项制度监督检查方法和程序；6.违规责任；7