集团公司会议管理制度

一、总则（一）目的：为提高集团公司整体工作效率，使各单位信息充分共享，为企业经营决策提供沟通平台，特制定本制度。（二）原则：会议本着精减、有效、节俭原则运行。（三）会议形式1、集团周/月工作例会（1）会议召开时间：每周六上午9：30分的周工作例会；每月最后一周周六上午9：30为月工作例会；（2）出席人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司负责人等常设成员。（3）列席人员：视情况可安排相关人员参加。（4）会议内容①检讨集团公司每周/月经营计划情况，执行、讨论下阶段工作计划，以及需要汇报、协调事项。②讨论、颁布公司管理制度、合理化建议管理事项，其他重大经营决策和管理问题等。（5）会议组织①行政人事中心负责提前1天通知参会人员参会信息，参会人员于每周五下班前，将按要求填好的《周/月工作计划表》传给行政人事中心文秘，行政人事中心负责收集整理参会资料，并提交给总经理审核。②若需要在会议上提报图文材料，须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负责安排投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。③参会人员提前到达会议现场，行政人事中心负责统计缺席人员，并负责维持会场纪律。④会议由董事长、总经理（或经授权负责人）主持，由集团各中心负责人、各子公司负责人、集团副总经理、集团总经理汇报工作情况，汇报内容为本周/月工作情况、下周/月工作计划、须支持或建议事项（每人汇报时间不超过5分钟）。⑤会议过程中由会议主持人给予各汇报人即时点评、要求及总结，由会议记录人员负责记录，并产生会议决议项。⑥行政人事中心负责《会议纪要》和《会议决议项》的拟定、上报签批、下发工作。（5）会议决议项追踪1、会议决议项为各类会议的精神体现所在，所讨论出来的决议项关系集团的正常运营，各参会人员应认真履行会议决议项所承担的责任和指令，不得出现推诿扯皮现象。2、会议决议项纳入对中高层管理人员的阶段性考核指标，经集团领导授权，由专职人员追踪会议决议项的完成情况，并将完成结果作为考核的依据。2、工作总结会（1）会议召开时间：每年7月召开的半年工作总结；每年1月份召开年度工作总结会。（2）出席人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司总监级以上人员。