中国石化公司治理

www.sinopec.com中国石化公司治理概况公司治理概要A董事会董事会职权与责任董事会构成董事会会议专业委员会B监事会监事会作用和职权监事会构成监事会会议C高级管理人员薪酬制度www.sinopec.com概要中国石化根据中华人民共和国公司法到境外上市公司章程必备条款上市公司章程指导,中国证监会1上市公司治理准则中国石化上市地证券交易所的其它法律法规及公司章程等制订本公司治理文件在中国公司治理的规则与实施主要由董事会及监事会负责A.董事会董事会职权与责任一职权董事会具体职权如下1负责召集股东大会并向股东大会报告工作2执行股东大会的决议3决定公司的经营计划和投资方案4制定公司的年度财务预算方案决算方案5制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案6制定公司的债务和财务政策公司增加或者减少注册资本的方案以及发行任何种类证券包括但不限于公司债券及其上市或回购公司股票的方案7拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并分立解散的方案8在股东大会授权范围内决定公司的风险投资担保包括资产抵押事项9决定公司内部管理机构的设置包括建立解散或改变公司各部门及委员会的作用及数目等10聘任或者解聘公司高级管理层推荐其酬金并提请股东大会批准高级管理层包括1总裁2副总裁及财务总监(根据总裁的提名)3董事会秘书11委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员委派更换或推荐公司的控股子公司参股子公司董事候选人和监事候选人12决定公司分支机构的设置