[0402]排他性合同协议书

编号：_____________排他性合同订约方：________________________________________________投资者：___________________________签订日期：_______年______月______日第1页共4页订约方：投资者；投资者为________________有限公司，由________________全资实益拥有。就临时清盘人所知、所悉及所信，________等一致行动之人士（具有香港公司收购及合并守则所赋予之涵义）并非根据上市规则定义之本公司关联人士，且于签订排他性协议日期前之________个月期间内并无收购任何股份。1、排他性根据排他性协议，由排他性协议日期起计之首________个月专有期内，临时清盘人、本集团任何成员公司及彼等之任何董事、顾问、代理或雇员均不得与任何人士（除投资者、黄先生、彼等有关收购本公司控股股权之顾问、代理及雇员外）直接或间接就进行任何协商或订立任何协议。于专有期内，订约方须就复牌尽一切努力准备复牌建议，以提交联交所。于向联交所提交复牌建议后，专有期应延长及可由排他性协议订约方以书面提出延长。2、营运资金贷款临时清盘人及投资者须（于专有期届满及实施重组建议前）本着真诚原则进行协商及在合理之情况下尽力就投资者向特别目的公司提供金额最多为________________________元（或投资者可不时同意之较高金额）之营运资金贷款订立适当安排，以支付特别目的公司于建议重组过程中继续经营及维持可行的食品销售业务所需之交易及经营支出。于完成后，营运资金贷款须成为应付认购所得款项之一部分，并须以排他性协议订约方同意之担保文件作出担保，及于未能完成时须由特别目的公司偿还。3、诚意金根据排他性协议，投资者已向临时清盘人操作之本公司指定银行账户存入诚意金，而本公司将保管