【参考】商品定价委员会实施细则

?????????商品定价委员会实施细则?????????????????????????????第一章?????总则????第一条???为强化公司董事会决策功能，保证公司的商品或劳务交易（特别是关联交易）的价格公平、合理，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会特设立定价委员会，并制定本实施细则。????第二条???董事会定价委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司重要商品或劳务的交易（特别是关联交易）价格的制订、管理工作。???????????????????????????第二章????人员组成????第三条???定价委员会成员由三人组成，其中，独立董事两名。????第四条???定价委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。????第五条???定价委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。????第六条???定价委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。????第七条???定价委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。???????????????????????????第三章????职责权限????第八条???定价委员会的主要职责权限：????（一）审查公司关联交易的定价原则；????（二）审查公司关联交易的价格和执行情况；（三）当关联交易的清算价格超出协议约定基准价格±20%但未超过±40%时，审批确定清算价格；当超过±40%时，出具审核意见报董事会审批；????（四）审查对公司有重大影响的其他交易行为的定价和执行情况；????（五）公司董事会授权的其他事宜。????第九条???定价委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。???????????????????????????第四章????决策程序????第十条???对需要由定价委员会讨论的交易价格，