【0921】XX有限公司董事会议事规则

XX有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。第二章董事会第三条公司董事会由名董事组成，其中设董事长一名，董事名。第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会决议；三、决定公司的经营方针；四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；五、制订公司年度财务预、决算方案；六、制订利润分配方案和弥补亏损方案；七、制订增减注册资本方案；八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；九、审定公司的基本管理制度；十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元（含500万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%；重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性；十四、提议召开临时股东大会；十五、拟订公司的章程修改方案；十六、拟订董事的津贴标准预案；决定副总经理以上高管人员的薪酬；根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案；十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。说明：董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成