企業管治守則及相關規則修訂(只供簡體中文版)(2012年1月)

企业管治守则及相关规则修订彭京玲上市科2012年1月企业管治守则及有关上市规则的修订企业管治的规管架构上市规则-强制性守则-守则条文-不遵守，就解释新守则说明“什么是不遵守，就解释？”建议最佳常规23建议修改第一部分:董事第二部分:股东第三部分:公司秘书4建议修改第一部分:董事1.董事职责及投入的时间2.独立非执行董事3.董事培训4.董事会辖下的委员会5.董事、?政总裁及高级管?人员薪酬6.董事会会议7.董事与?政总裁资?8.每月向董事提供管理层账目或最新资料9.董事?使发?人或发?人附属公司期权须于下一个营业日披?10.董事会的评核5建议修改第一部分:董事1.董事职责及投入的时间修改主板规则第3.08条?扩充主板规则第3.08条的规定，以强调董事职责。该规则现规定董事须积极关心发?人事务，并对发?人业务有全面?解，?发现任何失当事宜亦必须跟进。董事可将职责指派他人，但此举不会免除他们的职责或运用应有技能、谨慎和勤勉行事的责任建议修改第一部分:董事1.董事职责及投入的时间修改主板规则第3.08条?该规则亦提出警示，指未有履行职责及责任的董事或会受到本交易所的处分，亦可能须按法律承担民事及／或刑事责任?在主板规则第3.08条中增设附注，为董事提供参照指引，包括公司注册处的《董事责任指引》及香港董事学会有关董事的指引67建议修改第一部分:董事1.董事职责及投入的时间新增並修改原则A.1?董事会应定期检讨董事向发行人履行职责所需时间，以及每名董事有否付出充足时间履行职责新增並修改守则条文A.6.6?董事的重大承担如有任何变动，该董事应及时通知发行人董事会建议修改第一部分:董事2.独立非执行董事建议最佳常规