【0921】公司“三重一大”事项决策管理制度

公司“三重一大”事项决策管理制度第一章总则第1条目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，有效避免“一言堂”、“一支笔”现象的发生，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司“三重一大”事项的决策，即公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。第3条决策原则1.凡公司“三重一大”事项必须由公司高层领导集体作出决定。2.坚持依法决策，遵循国家法律以及公司相关规定，保证各项决策合法合规。3.坚持规范决策，公司高层领导要按照议事程序和各自职责、权限进行决策。第二章“三重一大”事项的主要内容第4条重大决策事项重大决策事项主要包括但不限于以下所列项目。1.公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。2.公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。3.公司改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项。4.公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。5.公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。6.公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。7.公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。8.公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，9.企业文化建设工作等重要问题。10.对公司违纪人员的处理。11.企业向上级请示、报告的重大事项。12.其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。13.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要事项。第5条重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。1.公司后备干部的推荐、管理。2.公司向上级组织推荐的后备干部人选。3.公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。4.公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。5.公司有业务处置权岗位或重要管理岗位的人员调整。6.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要的人事任免事项。第6条重大项目安排事项主要包括但不限于以下所列项目。1.公司投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。2.公司计